• 杭州又一平台非吸案进展:查封商铺327套 冻结资金300万
    9月21日,杭州市贷风险处置专班、金融办在其官网发布公告,披露了杭州中乾汇财网络科技有限公司(简称“高财生金服”)涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报。根据通报,截至目前公安机关已对多个涉案银行账户、第三方支付平台开展查询工作;同时积极开展追赃挽损工作,已查封商铺327套,冻结资金300万元。公安机关已对犯罪嫌疑人单某某采
    2020-09-22
  • 黑龙江友谊农商行因年度违规分红,被罚50万
    9月20日,中国银保监会双鸭山银保监分局发布公告,披露了关于黑龙江友谊农村商业银行因违法违规遭到处罚的信息。根据公告,黑龙江友谊农村商业银行因对主要股东及其关联方未进行穿透管理;2019年度违规分红等违规行为,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,双鸭山银保监分局对其作出罚款人民币50万元的行政处罚决定。
    2020-09-21
  • 银谷财富哈尔滨一分公司被立案:相关涉案人采取强制措施
    9月18日消息,银谷财富案又有了新的进展。近日,哈尔滨市公安局平房分局发布通报显示,银谷财富(北京)投资管理有限公司哈尔滨平房分公司非法吸收公众存款案,已由哈尔滨市公安局平房分局立案侦查,并对相关涉案犯罪嫌疑人采取强制措施。通报指出,凡是向银谷财富(北京)投资管理有限公司哈尔滨平房分公司出借资金的人,尚未到公安机关报案
    2020-09-18
  • “欣源丰奥资管”案件最新进展:主犯被采取强制措施
    9月17日,天津市公安局南开分局发布通告称天津欣源丰奥资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案,已于2018年12月11日立案侦查,并于2020年9月7日对主要涉案犯罪嫌疑人杨某采取强制措施。通告指出,现有部分受损群众没有到公安机关报案、制作报案笔录。请未报案的受损群众尽快携带本人身份证原件及复印件、合同或协议原件及复印
    2020-09-18
  • “币港湾”案件最新进展:查封不动产8处 多人被采取刑事强制措施
    9月16日,杭州市公安局江干区分局在其官微发布公告,称公安机关已于前期依法对杭州币港湾科技有限公司(“币港湾”网贷平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,目前案件正在进一步侦办过程中。根据公告,公安机关已对王某等四名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并同步开展资金查控工作,截至目前,已累计查封不动产8处,并冻结相关股权。
    2020-09-17
  • 北京这家P2P被列入退出机构 未结清者30日内需申报存量网贷债权
    9月16日,北京市海淀区网贷领域风险调解中心发布了“关于盈在线平台出借人限期申报债权的通知”。根据“通知”内容显示,鉴于圣格(北京)金融信息服务有限公司(平台名称:盈在线,以下简称“圣格公司”)被列入网贷退出机构名单,为维护出借人的合法权益,推动退出进程,现要求通过盈在线网贷平台出借资金,且未结清的出借人在本通知发布之
    2020-09-17
  • 下周一!投哪网将启动第七期兑付
    9月16日,投哪网对外发布了“关于第七期兑付工作的安排”。根据内容显示,投哪网将于9月21日进行新一期的兑付,出借人可以在9月21日10:00起在投哪网APP发起提现申请,预计1-5个工作日到账。此外,平台将于9月17日10:00-24:00开放第七期紧急保障计划申请,此次紧急保障额度为100万元,申请对象为未选择小额
    2020-09-17
  • 点牛金融正式更名为比特数字:宣称完成P2P业务处置
    9月15日消息,比特数字(Nasdaq:BTBT)正式宣布由GoldenBullLimited更名为“BitDigital,Inc.(比特数字)”,自2020年9月14日起生效。在过去的几天中,公司在股东周年大会上选举了两名新的独立董事,并处置了原有的P2P贷款业务。这也意味着,曾宣称“纳斯达克中国车贷第一股”的点牛金
    2020-09-16
  • 山西一村镇银行被罚30万:发放借名贷款且单户贷款余额超比例
    9月15日,山西银保监局披露的一则行政处罚信息显示,娄烦县三禾村镇银行因发放借名贷款且单户贷款余额超比例被责令改正,并处以罚款30万元。同时,董事长郭宁波受到警告处分,并被罚款5万元。
    2020-09-16
  • 仁和财富被指疑似诈骗:回应称信息被冒充者盗用 已报案
    9月15日,据新京报报道,多位投资者称,在自称是仁和财富投资管理(北京)公司(简称“仁和财富”)工作人员提供的黑平台APP上投资后,损失金额达几万至数百万不等。“仁和财富”公司负责人回应称,公司地址和营业资质等信息,被冒充者恶意盗用后实施了诈骗。目前,投资者和仁和财富方均表示,已向公安机关报案并提交相关证据材料。
    2020-09-16
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