• 郑重提醒!谨防诈骗!不法分子以“全额兑付”等诱导出借人
    9月16日,点融网发布《郑重提醒!谨防诈骗公告》表示,近日,接出借人反馈,有不法分子冒充平台工作人员,以“升级方案,全额兑付”等言论骗取用户信任,诱导用户投入“回款基数”提高回款效率,目前已有少数出借人蒙受损失。点融在此郑重声明,平台从未组织任何回款特殊通道,也没有发布任何有关“加快兑付”的内容,更不会以此名义向出借人
    2021-09-17
  • “晋商贷”案发布执行进展公告:扣押、冻结财产已陆续进入处置变现阶段
    9月13日消息,近日,太原市小店区人民法院发布《关于被告人郝晓海、郝亚丽等4人犯集资诈骗罪一案涉财产部分执行进展的公告》。公告称,该判决涉财产部分已指定由太原市小店区人民法院执行。目前,本院对“晋商贷”案件在案扣押、冻结的大部分财产已完成甄别、核验、评估等工作,且已陆续进入处置变现阶段,其他财产的处置工作亦在有序推进当
    2021-09-13
  • 凤凰金融通告:已兑付净本金30% 全额回款基本没可能
    9月9日,凤凰智信风险处置工作专班微信公众号发布关于近期工作进展情况的通报显示,截至目前,专班已进行了两轮统一兑付,累计兑付了净本金的30%。今后,我们还将根据整体资金回流、追赃挽损的情况持续进行兑付。通报披露,目前凤凰智信平台已被刑事立案,最终会依据侦查情况和追赃挽损结果,依法依规将追回财产按比例统一分配给出借人。从
    2021-09-10
  • 海通证券涉嫌违规遭证监会调查!
    9月8日傍晚,海通证券发布公告称,因公司在开展西南药业股份有限公司(现奥瑞德光电股份有限公司)财务顾问业务的持续督导工作期间未勤勉尽责,涉嫌违法违规,证监会决定对公司进行立案并调查相关情况。实际上,从年初至今,海通证券已数次挨罚。据不完全统计,早在1月,海通证券作为永煤债承销商之一,遭到银行间市场交易商协会的警告;到了
    2021-09-09
  • 涉违规向关系人发放信用贷款等11项违规 上海华瑞银行被罚没超520万
    9月7日,中国银保监会行政处罚信息显示,因2016年至2020年,上海华瑞银行因涉违规向关系人发放信用贷款等11项违规被罚520万元。一、未按规定进行信息披露;二、未经任职资格许可任命高级管理人员;三、重大关联交易未经董事会批准;四、违规向关系人发放信用贷款;五、授信集中度管理严重违反审慎经营规则;六、放任借款人将流动
    2021-09-07
  • 大连开发区警方通告:这8家公司涉嫌集资诈骗、非吸公众存款
    9月2日,大连市公安局经济技术开发区分局发布通告称,大连玉鼎投资有限公司等8家单位涉嫌集资诈骗案、非法吸收公众存款案已由大连市公安局经济技术开发区分局立案侦查。为依法惩治非法集资犯罪活动,切实保护集资参与人的合法权益,保障诉讼程序顺利进行,根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》,最高人民法院、最高人民检
    2021-09-03
  • 上海瀚银支付涉4项违规!被重罚1406万,总经理被罚10万!
    8月30日,中国人民银行上海分行公布的行政处罚信息公示表显示,上海瀚银信息技术有限公司(简称“瀚银科技”)涉及4类违法行为被责令限期改正,处以人民币1406万元罚款,作出行政处罚决定日期为2021年8月26日。具体来说,瀚银科技存在违反商户管理规定、违反清算管理规定、未按照规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行
    2021-08-31
  • 微贷网:平台未偿净本金余额已全部偿还,上半年净亏3.97亿元
    8月27日,微贷网(NYSE:WEI)公布了截至2021年6月30日的6个月财务业绩,该财报未经该公司独立注册会计师事务所审计或审核。财报显示,截至2021年6月30日的六个月内,净收入为5.359亿元人民币(8300万美元);净亏损为3.971亿元人民币(6150万美元);调整后的净亏损为3.916亿元人民币(607
    2021-08-30
  • 小牛案最新进展:实控人彭铁、彭钢等73人已移送法院审查起诉
    8月26日,深圳市人民检察院发布了《关于小牛资本管理集团案被害人权利义务告知书》通告。犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立等六人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,犯罪嫌疑人王添威涉嫌集资诈骗罪,犯罪嫌疑人田东明、田朝林、梁万玺等二十人涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已于近日由深圳市公安局南山分局移送该院审查起诉。侦查机关认定:小
    2021-08-27
  • 因个人消费贷变相流入资本市场等 上海银行遭罚90万元
    8月19日,银保监会官网披露的行政处罚信息显示,上海银保监局针对上海银行三家分支机构共开出四张罚单,合计罚款90万元。上海银行股份有限公司浦西支行因:2019年3月,该支行个人消费贷款变相流入资本市场,被责令改正并处罚款20万元。上海银行股份有限公司南汇支行因:2020年3月,该支行个人消费贷款变相流入资本市场。被责令
    2021-08-23
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