• “小牛在线”案最新通报:已有涉案人员及关联公司退赃!
    2月27日,深圳公安局南山分局对外发布了关于对小牛资本集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报(四)。通报指出,目前,集团部分涉案人员及关联企业已向公安机关退缴前期收取的高额提成等非法获利。根据法律规定,及时退缴非法获利可依法从轻或减轻处罚:对于拒不退缴或不配合退缴人员,我局将依法严厉追究相关法律责任。此前,1月1
    2021-03-01
  • 因贷后管理不到位等违规行为 浙江黄岩恒升村镇银行遭罚89万元
    2月26日,中国银保监会台州监管分局发布公告,披露了关于浙江黄岩恒升村镇银行因违法违规遭到处罚的信息。根据公告,浙江黄岩恒升村镇银行因贷后管理不到位,信贷资金被挪用于购房;贷后管理不到位,信贷资金被挪用流入证券市场;授信业务准入不严,向不符合条件的对象发放经营性贷款;违规保管客户已签字但关键要素空白的信贷合同等违规行为
    2021-03-01
  • 地方AMC顺亿资产宣布与玖富普惠终止业务合作
    2月24日消息,近日,地方资管公司顺亿资产发布公告称,近期,该公司与北京玖富普惠信息技术有限公司(简称:玖富普惠)相关业务受到关注,对该公司声誉及日常经营造成了影响。经其研究决定,自公告之日起终止与玖富普惠及其他相关方的资产管理业务合作。公开资料显示,顺亿资产(宁夏顺亿资产管理有限公司)成立于2015年4月,注册资本1
    2021-02-25
  • 420万!中国农业银行因多项违规行为遭监管巨额罚单
    近日,中国银保监会在其官网发布公告,披露了关于中国农业银行因违法违规遭到处罚的信息。根据公告,中国农业银行主要违法违规事实包括:发生重要信息系统突发事件未报告;制卡数据违规明文留存;生产网络、分行无线互联网络保护不当;数据安全管理较粗放,存在数据泄露风险;网络信息系统存在较多漏洞;互联网门户网站泄露敏感信息。依据《中华
    2021-02-25
  • 警方最新通报!“微贷网”立案后已归集资金38.57亿
    2月23日晚间,杭州市公安局上城区分局对外通报微贷网处置情况通报(九)。根据通报,截至目前,公安机关已累计归集资金38.57亿元,查封、冻结等追赃挽损工作同步持续开展。相较于情况通报(八),本次通报后,微贷网归集资金新增金额为2.8亿元。通报提及,在政府监管下,微贷网团队及组织架构持续保持平稳,日常催收工作及回款情况均
    2021-02-24
  • 因将押品评估费转嫁给小微企业主借款客户承担,中国银行遭罚40万
    2月23日,中国银保监会深圳监管局发布公告,披露了关于中国银行深圳市分行因违法违规遭到处罚的信息。根据公告,中国银行深圳市分行因将押品评估费转嫁给小微企业主借款客户承担的违规行为,依据《中华人民共和国商业银行法》第七十三条,深圳监管局对其作出罚款人民币40万元的行政处罚决定。
    2021-02-24
  • 中原消费金融声明被诈骗平台假冒放贷,已向公安机关报案
    2月22日,中原消费金融发布《关于不法分子以“河南中原消费金融公司”贷款平台实施诈骗的声明》称,日前发现有不法分子以网络贷款为诱饵,并以“河南中原消费金融公司”贷款平台(以下称“诈骗平台”)之名诱导不明真相的群众注册申办贷款,涉嫌冒用本公司名义对客户实施诈骗。据悉,对于诈骗平台假冒、欺骗消费者的行为,中原消费金融已向公
    2021-02-23
  • 因重大关联交易未经审批,黑龙江安达农商行遭35万元罚单
    2月22日,中国银保监会绥化银保监分局发布公告,披露了关于黑龙江安达农村商业银行因违法违规遭到处罚的信息。根据公告,黑龙江安达农村商业银行因重大关联交易未经审批的违规行为,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,绥化银保监分局对其作出罚款人民币35万元的行政处罚决定。
    2021-02-23
  • 外卡套现!主犯被判十三年六个月
    为方便境外旅游团到境内旅游由导游统一支付费用,支付公司为一些大型的酒店、宾馆提供了POS机外币无卡刷卡业务。有些犯罪分子却瞄准了其中的漏洞,利用非法获取的信用卡信息,使用外币无卡刷卡业务进行信用卡套现。申领外币POS机利用无卡刷卡业务套现2019年7月左右,池某(另案处理)与李某、张某商议,利用池某经营的酒店向有关单位
    2021-02-22
  • 证监会拟对容诚会计师事务所等14家次审计和评估机构出具警示函
    2月20日讯,证监会官网2月19日发布消息通报2020年审计与评估机构的检查处理情况。根据检查结果,证监会拟对8家次审计机构及28人次注册会计师、6家次评估机构及27人次资产评估师、6名违法买卖股票的执业人员采取出具警示函的行政监管措施并记入诚信档案,同时对部分涉嫌违法违规的问题线索移交稽查处理。各证监局根据检查情况对
    2021-02-20
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